未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划

vns59859威尼斯城官网    公告    未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划

       为完善和健全企业持续、科学、分红政策和决策机制,增强企业现金分红的透明度,积极回报投资者,充分维护企业股东依法享有的资产收益等权利,引导投资者树立长期投资和理性投资理念。根据中国证监会《关于进一步落实上市企业现金分红有关事项的通知》、《上市企业监管指引第3号-上市企业现金分红》的相关规定,结合《企业章程》的具体要求,企业董事会根据实际情况制定了《未来三年股东回报规划(2021年—2023年)》,具体内容如下:

       (一)企业制定未来三年分红规划考虑的因素

       企业制定本规划应当着眼于企业的长远和可持续发展,在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑企业目前及未来盈利规模、发展所处阶段、经营发展规划、现金流量状况、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等情况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性。

       (二)制定规划的原则

       企业制定本规划应遵循《企业法》等法律、法规、规范性文件和《企业章程》的规定,本着兼顾投资者的合理投资回报及企业的持续良好发展的原则,同时充分考虑、听取并采纳企业独立董事、监事和中小股东的意见、诉求。

       (三)企业未来三年2021年~2023年的股东回报规划

       1、分配形式

       企业可以采取现金、股票或其他法律、法规规定的方式分配股利,并优先采用现金方式分配利润。

       2、现金分红的具体条件

       企业该年度(或半年度)的可分配利润(即企业弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,实施现金分红不会影响企业后续持续经营;审计机构对企业的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。在满足上述条件下,企业原则上应每年进行现金分红,且企业每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

       在满足现金分红条件的情况下,企业发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;企业发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;企业发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

       每年具体分红比例由企业董事会根据中国证监会的有关规定和企业实际情况拟定并经审议通过后,提交企业股东大会审议决定;企业董事会可以根据章程规定,结合企业经营情况提议进行中期现金分红。

       3、发放股票股利的条件

       企业可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证足额现金分红及企业股本规模合理的前提下,且董事会认为企业股票价格与企业股本规模不匹配、发放股票股利有利于企业全体股东整体利益时,企业可以在必要时采用发放股票股利方式进行利润分配。企业采用股票方式进行利润分配时,还应当并综合考虑企业成长性、每股净资产的摊薄等因素。股票股利的具体分红比例由企业董事会根据中国证监会的有关规定和企业实际情况拟定并经审议通过后,提交企业股东大会审议决定。

       4、利润分配的决策程序和机制

       (1)企业董事会结合企业具体经营情况,在符合企业章程既定的利润分配政策的前提下,制定利润分配预案。在审议议案时,应认真研究和论证企业现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。议案经董事会过半数以上表决通过,方可提交股东大会审议;

       (2)股东大会对现金分红具体方案进行审议前,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题;

       (3)监事会应当对以上利润分配的决策程序及实行情况进行监督;

       (4)存在股东违规占用企业资金情况的,企业应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

        5、利润分配政策的调整或变更

       (1)企业根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要调整利润分配政策的,应以保护股东权益为出发点,并不得违反相关法律、法规、规范性文件及本章程的规定;

       (2)有关调整利润分配政策的议案,经独立董事发表意见认可后,经企业董事会和监事会审议通过后提交企业股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

       6、利润分配的信息披露

       (1)企业应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及实行情况,说明是否符合企业章程的规定或者股东大会决议的要求,分红标准和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充分维护等;

       (2)企业如对现金分红政策进行调整或变更的,应详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明;

       (3)企业上一会计年度实现盈利,董事会未制订现金利润分配预案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的,应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分红的未分配利润留存企业的用途和使用计划,独立董事应当对此发表独立意见,企业应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

       (四)企业未来三年分红规划的制订周期及决策机制

       企业董事会根据《企业章程》确定的利润分配政策制定规划。董事会需确保每三年重新审阅一次规划,确保其提议修改的规划内容不违反《企业章程》确定的利润分配政策。如企业根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化,需要调整利润分配政策的,企业董事会需结合企业实际情况调整规划并报股东大会审批。

 

 

 

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董事会

2020年8月31日

2020-08-31 14:33
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