第四届董事会第六十六次会议决议公告

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       vns59859威尼斯城官网(下称“企业”)第四届董事会第六十六次会议于2020年9月1日在企业四楼会议室召开。会议通知于2020年9月1日以电话和专人送达的方式发出,本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行,应出席董事5人,实际出席董事5人(其中通讯表决的董事为:骆峰、何志文、吴军旗、潘学模)。本次会议召集、召开程序符合《企业法》和《企业章程》的相关规定。会议由王新明主持,经过认真审议,形成如下决议:

       一、审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》

     企业董事会提请于2020年9月17日召开2020年第三次临时股东大会,会议通知详见2020年9月1日企业在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

      本议案经投票表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

 

      特此公告。

 

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 董 事 会

             2020年9月1日

2020-09-07 16:12
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