第四届董事会第七十二次会议决议公告

vns59859威尼斯城官网    公告    第四届董事会第七十二次会议决议公告

       vns59859威尼斯城官网(下称“企业”)第四届董事会第七十二次会议于2021年3月30日在企业四楼会议室召开。会议通知于2021年3月30日以电话和专人送达的方式发出,本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行,应出席董事5人,实际出席董事5人(其中通讯表决的董事为:潘学模、何志文、骆峰、吴军旗)。本次会议召集、召开程序符合《企业法》和《企业章程》的相关规定。会议由董事长王新明先生主持,经过认真审议,形成如下决议:

        一、审议通过《关于修改<企业章程>的议案》

       具体内容详见企业于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《企业章程修正案(2021年3月)》及《企业章程(2021年3月)》。

       本议案经投票表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

       本项议案需提交股东大会审议。

      二、《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

      企业董事会提请于2021年4月30日召开2021年第二次临时股东大会,会议通知详见同日企业在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

      本议案经投票表决,同意5票,反对0票,弃权0票。

      特此公告。

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 董 事 会

             2021年3月30日

2021-04-01 14:26
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